منظم مالطة المالي "لرصد بنشاط" شركات التشفير لمنع غسل الأموال

إعلان midbar
إعلان midbar
إعلان midbar
إعلان midbar

منظم مالطة المالي "لرصد بنشاط" شركات التشفير لمنع غسل الأموال

الاعلان


قالت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) ، الجهة الرقابية المالية في الدولة الأوروبية ، إنها "ستراقب بنشاط" أعمال العملة المشفرة المرخصة في البلاد لمنع غسل الأموال.

نشرت الهيئة التنظيمية خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لـ 2019-2021 يوم الجمعة ، قائلة إنها ستعمل على تحديث نهجها التنظيمي لتكون جاهزة وستكون خطوة للأمام. وقالت MFSA: "سنواصل العمل عن كثب مع وحدة تحليل الاستخبارات المالية (FIAU) والسلطات الوطنية والدولية الأخرى ، بما في ذلك هيئة مالطا للابتكار الرقمي (MDIA) المنشأة حديثًا".

مالطا هي موطن لكثير من شركات التشفير ، بما في ذلك أكبر Binance لتبادل التشفير في العالم. وقالت الهيئة التنظيمية إنها استثمرت بالفعل وهي في طور تنفيذ أدوات استخبارات SupTech (تقنية إشرافية) ، لتحديد الاحتيال بشكل أفضل ومنع غسل الأموال من أجل حماية المستثمرين.

في شهر يونيو الماضي ، أوصت المفوضية الأوروبية مالطا بزيادة لعبة مكافحة غسل الأموال (AML) لمواكبة نمو الخدمات المالية في البلاد. واجهت جزيرة Blockchain أيضًا انتقادات من صندوق النقد الدولي (IMF) وفشلت مؤخرًا في تقييم دولي لمكافحة غسل الأموال.

وخلصت MFSA إلى أن أدوات الذكاء SupTech ستساعد على أتمتة العمليات التنظيمية ومراجعة إدارة مخاطر الشركات ذات الأصول الافتراضية المرخصة في مالطا.

مصدر

إعلان القاع
إعلان القاع
إعلان القاع
إعلان القاع

بدون تعليقات